Las Vegas Sands godtar a returnere penger til amerikansk regjering.

Las Vegas Sands godtar a returnere penger til amerikansk regjering.

Las Vegas Sands Corp, som driver venetianske og palazzo-feriestedene, ble enige om a returnere mer enn 47,4 millioner dollar for a konkludere med at kasinoet ikke varslet myndighetene om at en gambler knyttet til internasjonal narkotikahandel gjorde mange store og mistenkelige innskudd hos selskapet.

I henhold til en avtale undertegnet av tjenestemenn med Las Vegas Sands mandag, vil selskapet returnere pengene til USA innen 10 dager, sa den amerikanske advokatkontoret for Central District of California tirsdag. I bytte har foderale anklagere blitt enige om ikke a retsforfolge selskapet fordi de ikke har mottatt mistanke om aktivitetsrapporter for kasinoer.

Slike rapporter er pakrevd nar en kunde er involvert i en transaksjon som kasinoet vet, mistenker eller har grunn til a mistenke «ikke hadde forretninger eller tilsynelatende lovlig hensikt eller var ikke den typen som den enkelte kunde normalt forventes a engasjere seg i, og kasino visste om ingen rimelig forklaring pa transaksjonen etter a ha undersokt de tilgjengelige fakta. » Banken Secrecy Act krever kasinoer med en arlig inntekt pa minst $ 1 million for a sende inn slike rapporter, som deretter analyseres av relevante myndigheter for a undersoke mulige brudd pa loven.

Anklagere bestemte seg for at kasinoet samarbeidet fullt ut med undersokelsen. Dette inkluderte a lage fullstendig opplysning knyttet til sin adferd og manglende overholdelse av foderal lov, samt gjennomfore en grundig intern etterforskning. & Ndash; Selskapet har ogsa gjort en stor innsats for a forbedre sitt interne complianceprogram.

«Hva som skjer i Vegas, forblir ikke lenger i Vegas,» USAs advokat Andr & eacute; Birotte Jr. i Central District of California sa: «For forste gang har et kasino mott den virkelige muligheten for et foderalt straffesak for a ikke rapportere mistenkelige penger mottatt fra en gambler. Dette er ogsa forste gang et kasino har enige om a returnere disse midlene til regjeringen. Alle selskaper, spesielt kasinoer, er na oppmerksom pa at USAs hvitvaskingslover gjelder for alle mennesker og alle selskaper, selv om dette selskapet risikerer a miste sin mest lonnsomme kunde. »

Pengene som blir betalt USA representerer midler sendt til venetianen av eller pa vegne av Zhenli Ye Gon. I begynnelsen av 2007 var han «den storste all-cash, up-front gambler det venetianske palazzo noen gang hadde til det punktet,» ifolge ikke-forfolgelsesavtalen. I mars 2007 ble Ye Gons bolig i Mexico City sokt av lovhandhevelse myndigheter, som tok rundt $ 207 millioner i det som fortsatt er det storste anfallet av valuta ved lovhandhevelse.

Ye Gon ble anklaget av foderale tjenestemenn i District of Columbia pa narkotikaavgifter, men saken ble avvist i 2009. Ye Gon er forelopig pa utlevering til Mexico, som har palagt ham narkotikasmugling.

Ifolge avtalen mener anklagerne at i oktober 2006, for Ye Gon var offentlig knyttet til narkotikasmugling som et resultat av soken av hans bosted, burde Las Vegas Sands tjenestemenn ha identifisert som «mistenkelig» hans finansielle transaksjoner. Disse inkluderte overforing av om lag 45 millioner dollar og innskudd pa rundt 13 millioner dollar i kasserer mellom februar 2005 og mars 2007. Casino-tjenestemenn burde ha innlevert en eller flere suspensive aktivitetsrapporter mot Ye Gon i tillegg til en rapport arkivert i April 2007 anklagere anklager.

Las Vegas Sands, mens han ikke var klar over Ye Gons pastatte kriminelle aktiviteter for mars 2007, innrommet at «i ettertid. Det venetianske palazzo mislyktes fullt ut til a sette pris pa den mistenkelige naturen til informasjonen eller mangelen derav knyttet til Ye Gon i sammenheng med den venetianske evalueringen av om du vil legge inn flere SARCer mot ham tidligere og i ettertid, burde ha innlevert SARCs tidligere, og burde ha innlevert en mer komplett SARC nar den filmet en. »

Under hans beskyttere ved venetianen overforte Ye Gon wire penger til Las Vegas Sands og datterselskaper fra to forskjellige banker og syv forskjellige meksikanske pengebytter kjent som casas de cambios. Overforingsoverskriverne inkluderte flere selskaper og enkeltpersoner Las Vegas Sands kunne ikke lenke til Ye Gon.

Ye Gon overforte ogsa midler fra meksikanske casas de cambios til et Las Vegas Sands datterselskap i Hong Kong for overforing til Las Vegas. I mange tilfeller manglet Ye Gons overforinger tilstrekkelig informasjon til a identifisere ham som mottaker. Las Vegas Sands tillot ogsa Ye Gon a gjentatte ganger overfore midler til en konto som ikke identifiserte tilknytningen til venetianske, spesielt en luftfartskonto som brukes til a betale piloter som driver selskapets fly.

I lopet av sin undersokelse utviklet regjeringen bevis for at «nar kasinopersonalet ba Ye Gon om a binde pengene i storre faste belop, i motsetning til a bryte det opp inkrementalt, og bruke konsekvente borsnoterte stottemodtagere, sa Ye Gon at han foretrukket a binde pengene trinnvis fordi han ikke vil at regjeringen skal vite om disse overforingene. »

Anthony Williams, Special Agent i Narkotikaforvaltningsadministrasjonen i Los Angeles, sa: «Millioner dollar opptjent fra ulovlig narkotikahandel ble overfort via kasinokontoer i en kompleks ordning for a hindre rettshandhevelse. Dea vil fortsette a jobbe med vare partnere skal forfolge alt for a nekte kriminelle fortjenesten de jobber sa hardt for a skjule. »

Birotte komplimenterte Las Vegas Sands for a samarbeide med regjeringens undersokelse og implementere et robust samsvarsprogram som bor hindre fremtidige forekomster av mistenkelig aktivitet a bli unreported.

Undersokelsen av Sands Las Vegas ble utfort av Drug Enforcement Administration.

Copyright 2018 Nexstar Broadcasting, Inc. Alle rettigheter reservert. Dette materialet kan ikke bli publisert, kringkastet, omskrevet eller omfordelt.

Flere historier.

Eagles-fans feirer Super Bowl LII-seieren.

Et super spill for Super Bowl Sunday. Philadelphia & hellip;

Ned, da opp: Aksjemarkedet gar pa en annen villetur.

Wall Street gjor et godt tilfelle for a kjope aksjer i Maalox og & hellip;

Trump etablerer «vetting center» for hjemlandssikkerhet.

WASHINGTON (AP) – President Donald Trump har signert en nasjonal og hellip;


Hei! Ønsker du å spille i det beste kasinoet? Vi samlet det for deg. Prøv her nå!